Absolución de implicados en los «Panama Papers» Elusión fiscal y Lavado de Dinero
La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos.
La juez Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, emitió el fallo exonerando a los acusados. En su sentencia, señaló que las pruebas electrónicas presentadas no cumplieron con los procesos que rigen la prueba digital para tener certeza de su autenticidad e integridad. Además, apuntó que otras pruebas presentadas no eran suficientes y concluyentes para determinar la culpabilidad de los acusados, tanto en los fondos procedentes de Alemania como en los de Argentina.
Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores del despacho panameño Mossack Fonseca, también fueron exonerados. Aunque ambos fallecieron el pasado 9 de mayo, la jueza concluyó que las pruebas no eran suficientes para determinar su responsabilidad penal.
La fiscalía había solicitado penas de hasta 12 años de prisión para Mossack y Fonseca, acusándolos de facilitar la creación de empresas fantasma en paraísos fiscales utilizadas para ocultar fondos ilícitos.
Los “Panama Papers”
Los “Panama Papers” fueron una filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca que expusieron cómo figuras prominentes a nivel mundial utilizaban estas sociedades para evadir impuestos y lavar dinero. Entre los nombres implicados estaban el presidente ruso Vladimir Putin, ex gobernantes como Sigmundur David Gunnlaugsson de Islandia y Nawaz Sharif de Pakistán, además del futbolista Lionel Messi. Este caso sigue siendo uno de los mayores escándalos financieros y políticos en la imaginación pública, y su impacto perdura en la conciencia colectiva.
Origen de los “Papeles de Panamá”
Los “Papeles de Panamá” surgieron en 2016 gracias al trabajo conjunto de cientos de periodistas. Este escándalo además de amenazar carreras políticas, también incluyó nombres destacados, como el futbolista Lionel Messi.
Los datos originales llegaron al Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Estados Unidos, en 2015. Más de cuatrocientos periodistas de diversos medios de comunicación participaron en el procesamiento de los 2,6 terabytes de datos. Los primeros resultados se publicaron en abril de 2016, desencadenando escándalos y procesos penales en todo el mundo.
¿Quiénes Aparecían en los “Papeles de Panamá”?
Los “Papeles de Panamá” revelaron una lista que incluía a multimillonarios, estrellas del deporte y políticos. Numerosas celebridades estuvieron involucradas en este escándalo, entre ellas el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif.
Después de la publicación, se desencadenaron innumerables investigaciones a nivel mundial, y el sistema bancario offshore panameño sufrió un fuerte golpe. Sin embargo, pasaron ocho años hasta que el caso llegó a los tribunales.
Entre los acusados se encuentran Jürgen Mossack y el fallecido Ramón Fonseca Mora, los dos fundadores del bufete de abogados.
Tras estallar el escándalo, Panamá aprobó algunas leyes, pero el país centroamericano sigue en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Desde 2019, la evasión de impuestos en Panamá se castiga con penas de prisión, siempre que el monto supere los 300.000 dólares estadounidenses. Este episodio sigue resonando en la conciencia pública como uno de los mayores escándalos financieros y políticos de la historia reciente.
Este caso sigue siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito global. La filtración de los “Papeles de Panamá” no solo reveló las artimañas financieras de algunos individuos influyentes, sino también la necesidad de una mayor supervisión y regulación en el mundo de las finanzas internacionales.
Risks International, como entidad comprometida con la transparencia y la integridad, sigue y seguirá desempeñando un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Creemos que la transparencia no solo es un objetivo, sino también un medio para construir un mundo más justo y equitativo.
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Redacción: Luisa Caicedo
Fuentes:
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-justicia-de-panama-absolvio-28-implicados-3898197
Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea
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