COMPLIANCE / TOME DECISIONES SEGURAS E INFORMADAS CON EL SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA ONLINE

El más rápido y completo Sistema de Información pública online de listas restrictivas, para la debida diligencia de clientes, proveedores y empleados.

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Obtiene, organiza y simplifica la busqueda en más de 1.800 fuentes de información pública con datos abiertos y oficiales de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial para la toma de decisiones.

Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.

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¿Qué es Compliance?

Para Personas

Realice un análisis de personas en las que desconfíe

Para Personas Naturales

Conozca los datos abiertos en tiempo record, valide el estado actual de los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, sanciones, condenas entre reportes ante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.

Nuestro sistema obtiene, organiza y consolida en un sólo informe los datos abiertos de las personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y actividades conexas.

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Fácil de Usar

FÁCIL, RÁPIDO, DINÁMICO Y EFECTIVO

Ágil, Oportuno y Confiable.

Somos un sistema que emplea la tecnología para facilitar la búsqueda, obtención, compilación, reporte en línea de información pública y abierta que permite cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS y autoridades regulatorias en materia de Prevención de Riesgos asociados a LAFTADM.

Simplificamos, optimizamos y facilitamos la labor de búsqueda y análisis de miles de Oficiales de Cumplimiento y Analistas de Riesgo para que tomen decisiones seguras e informadas.

El mejor sistema para evitar riesgos relacionados con listas restrictivas del lavado de activos

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EL PODER DE GENERAR CONFIANZA

La promesa de valor es que la información que se enlaza con Compliance esté completamente actualizada. Directamente es obtenida de la fuente de información con datos abiertos y públicos dando tranquilidad a nuestros clientes de su uso.

El Sistema de Información de Compliance es un servicio rápido y efectivo que genera confianza al establecer relaciones contractuales. Enlazamos información directamente de las fuentes de consulta.

Compliance es consciente de el enfoque de prevención de riesgos y apoya a los gobiernos y a las entidades de vigilancia y control en la lucha, prevención, monitoreo y control del LAFTADM.

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procesos judiciales o civiles a nivel nacional e internacional

OTROS BENEFICIOS Y USOS

LISTAS PRIVADAS

¿Cuenta con listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Administrela sin inconvenientes.

PERFILES DE USUARIO

Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.

PROCESOS MASIVOS

Valide en tiempo record gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.

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Valide en tiempo real con la misma fuente de información. Toda nuestra información se mantiene actualizada.

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Integre sus aplicaciones, su ERP, CRM o cualquier software con nuestra potente herramienta.

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Como oficial de cumplimiento parametrice las fuentes de información para lograr sus objetivos.

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