Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.
Prevención lavado de activos,...
En el Concepto 2011041962-001 en Síntesis la Superintendencia Financiera de Colombia especifica: Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los …