Qué es la Debida Diligencia?

¿Qué es la Debida Diligencia?   El término Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a …

El papel de la prospectiva en ...

El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos – LAFT El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y …

¿Cuenta con proveedores confi...

¿Cuenta con proveedores confiables? Estas son las claves para comprar con seguridad y mitigar los riesgos en la cadena de suministro.   La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan …

Beneficios de la Debida Dilige...

Beneficios de la Debida Diligencia Avanzada   La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, …

¿Qué o quiénes son los PEP?...

¿Qué o quiénes son los PEP?  – ¿Qué es una Lista de PEPS? El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 …