Gestión de Riesgos: Actualiza...

Gestión de Riesgos: Actualización y Herramientas para el Cumplimiento Normativo   El pasado 06 de junio de 2019, RISKS INTERNATIONAL con su área de Formación y Desarrollo, realizó el primer evento del año dirigido a la gestión de …

GAFI lanza nuevas medidas cont...

GAFI lanza nuevas medidas contra las criptomonedas para prevenir el lavado de activos. Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo …