Proveedores Ficticios, Empresas de papel para defraudar a los Colombianos y lavar activos. Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante: La DIAN informó …
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Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica. El año pasado la Superfinanciera emitió la CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …
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Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …
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Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia? Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …
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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …
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Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …
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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …
El Dr. Javier Gutierrez Lopez ...
El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …