Circular Externa No. 003 (30 de marzo de 2020) Para: Sujetos obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). De: Superintendencia de Industria y Comercio Asunto: Ampliación del plazo para …
Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …
La OMS asegura que el Covid-19 no se transmite por el aire Madrid 30/03/2020 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus no se …
EE. UU. presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares. Estados Unidos elevó al máximo nivel la presión contra Nicolás Maduro al anunciar …
15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria – Moncada Abogados El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …
12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Publicada el 19 de marzo de 2020 Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y …
El teletrabajo y Compliance Laboral medidas – COVID19 – Con el objetivo de hacer el acompañamiento a su empresa en este tiempo de incertidumbre.
La Ley anticorrupción en Colombia 1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Anti soborno? En ésta se definió el régimen sancionatorio y las disposiciones procedimentales dirigidas al combate y prevención de la conducta de soborno transnacional. 2. …
Financiación Del Terrorismo El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o …