Golpe a la corrupción: mantie...

Golpe a la corrupción: mantienen vivos los pliegos tipo para obras públicas 4/15/2020   La Corte Constitucional declaró exequible esta figura, que permite combatir la corrupción en los procesos licitatorios del sector de infraestructura vial. Gremio del sector …

GAFI hace un llamado a fortale...

GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. 01 de abril de 2020, 19:11 La emergencia internacional derivada por el coronavirus …

La Debida Diligencia y los rep...

La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales.   La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …