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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020   BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …

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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

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El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020   La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …

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La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool   Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …

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La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …