Nueva regulación de PEPs en C...

Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …

Atención: Por fin Colombia ti...

Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

¿Qué es la Lista Engel?

¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …

Fortalecimiento del sector jue...

Fortalecimiento del sector juegos de azar frente a riesgos de LA/FT/FPADM Frente a un sector que «en 2019, generó 111.000 empleos formales, contribuyó con 1,7 billones al ingreso nacional, (cifra que aporta 0,2 del PIB) y transfirió a …

Ajustes de la normatividad SIP...

Ajustes de la normatividad SIPLAFT de los operadores de juegos de suerte y azar vigilados por Coljuegos 01/07/2021 En este artículo se hablará sobre la Resolución No. 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019. La cual establece los …