Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …
Nueva política Nacional contr...
Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …
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Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …