Cajas de Compensación familia...

La Circular Única No. 2 del 2/03/2022 Obliga a Cajas de Compensación familiar a implementar el SARLAFT Con la entrada en vigencia de esta circular, las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT parecido al que …

¿Es lo mismo la ética que la...

¿Es lo mismo la ética que la transparencia? Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia …

Debidas diligencias como apoyo...

Las debidas diligencias como apoyo estratégico en el crecimiento empresarial La normatividad vigente establece la necesidad de la validación de sus contrapartes como prevención en la materialización de delitos como; el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación …