Mecanismo de control y prevención en el PTEE: Debida Diligencia & Consulta en Listas. El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar …
Mecanismo de control y prevención en el PTEE: Debida Diligencia & Consulta en Listas. El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar …