SARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta …
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Identificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario? ¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. …
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Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y …
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Escuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia …
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¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa? Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación …
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COMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS PERSONALES El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y …
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Recomendaciones en la debida diligencia a proveedores En el entorno empresarial actual, todos aspiramos a alcanzar el más alto nivel de calidad en nuestras organizaciones. Este objetivo no solo se refiere a las personas que están directamente vinculadas …
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ETAPAS SARLAFT 2.0, TIPOLOGÍAS Y SEÑALES LA/FT/FP En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación …