El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran …
Recomendaciones en el monitore...
Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP: Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado …
Importancia del departamento d...
¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas? Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de …
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Ética y transparencia en la toma de decisiones financieras: La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el …
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Exmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno: Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves …
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Resolviendo inquietudes sobre los PEP: Superfinanciera de Colombia Comprender el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y todas sus derivaciones puede ser un desafío, especialmente debido a las profundas implicaciones legales y financieras que conlleva. Este artículo se …
Prueba de Polígrafo: ¿Qué e...
Prueba de Polígrafo: ¿Qué es y para qué sirve? En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de …
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Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno …
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Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial: La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación …
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Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP: Dentro del ámbito financiero y económico, la prevención y detección de actividades ilícitas es un tema de vital importancia. En este contexto, la Unidad de Información y …