Modalidad de lavado de activos...

Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …

KYC: La importancia en la prev...

KYC: La importancia en la prevención del blanqueo de capitales La identificación y verificación de clientes es una de las prioridades esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras. El proceso conocido como KYC …

Protección de Datos Personale...

Protección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del …

Número de cédula no requiere...

Número de cédula no requiere autorización para su divulgación: La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que …

Protección de Datos y Account...

Protección de Datos y Accountability: Curso Integral Los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos. La protección de estos datos y el uso responsable de la tecnología son temas de vital importancia para …

Informe 58-Oficiales de Cumpli...

Informe 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas En el entorno empresarial de hoy en día, la ética y el cumplimiento normativo no son solo valores deseables, sino necesarios para el éxito. La competencia, los mercados …

El efecto del Lavado de Dinero...

El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …

Desmantelan red de lavado de d...

Desmantelan red de lavado de dinero ligada al «clan del Golfo»: En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias «Patilla». Este individuo era considerado …

Auditoría Continua y Analíti...

Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance La Auditoría Continua y Analítica emerge como una herramienta esencial para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia en las operaciones. ¿Pero qué significan realmente estos términos y cómo pueden revolucionar el compliance? …

La Literatura como guía en la...

La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción: La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se …