World Compliance Forum

El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE); es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos. Y la Universidad para la Paz (UPAZ); es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

Este evento fue una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

Más de 50 conferencistas de 17 países, desarrollaron más de 20 temas:

En este congreso, los asistentes pudieron participar en varias conferencias en las que se abordaron temas como la Perspectiva de los Reguladores. Lo que se espera en materia de Supervisión para 2022-2023, donde colocar los mayores puntos de atención:

• Extinción de Dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas.
• Corrupción y Soborno Transnacional: Avances y resultados de la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional en la región.
• Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal: Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa.
• Ciberdelincuencia: Amenazas y vulnerabilidades.
• Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género.
• Blockchain: contratos inteligentes y finanzas descentralizadas.
• Avance y usos de la tecnología blockchain y la protección de datos personales.
• Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional: Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado.
• TBML: Trade Based Money Laundering.
• Retos del lavado de dinero basado en el comercio.
• Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.

En Risks International y Compliance, participamos como patrocinadores de oro; para nosotros es y siempre será importante estar y mantener a nuestros clientes actualizados en temas de digitalización de los procesos de supervisión y regulación.

Más información aquí