Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT
¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas?
Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, robos, criminales, terroristas, entre otros…
Tener conocimiento sobre los riesgos a los que están expuestos los empresarios al vincularse con personas que hayan cometido o estén cometiendo estos actos es más importante de lo que se puede llegar a imaginar.
Es cierto, que saber el significado de: Riegos LAFT, nos pueden eximir de cometer actos ilícitos por falta de conocimiento.
¿Qué es el Lavado de Activos?
Según un documento de la (UIAF), es la modalidad que usan organizaciones criminales para dar apariencia legal a los recursos que obtienen de sus actividades.
Ejemplo; Una empresa que usa una fachada para facilitar la venta estupefaciente, ocultan el origen de los recursos y luego consignan el efectivo a una cuenta legal. Esto se conoce como lavado de activos.
Si usted conoce de alguna organización que este realizando estos actos, evite relacionarse con ellos y haga su respectiva denuncia.
¿Qué es la Financiación del Terrorismo?
La (UIAF) lo define como; el apoyo financiero al terrorismo o a aquellos que lo fomentan.
Si usted es empresario o esta incursionando en el gremio, es importante que tenga claro que las organizaciones que estén cometiendo o en su defecto se encuentren vinculadas con personas que estén ejecutando LAFT (Ocultamiento de del origen de los recursos o financiamiento a terroristas) podrán ser sancionadas, multadas o se les realizara el cierre permanente de la empresa.
Conocer que está catalogado como una actividad ilícita podrá prevenir que a su empresa se vinculen personas que comentan o hayan cometido estas ilegalidades.
- Venta de estupefacientes
- Robo, en cualquier forma
- Apropiación de activos de la empresa
- Divulgación de información privada
- Sustracción de información confidencial
- Falsificación de documentos
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