Un gran logro para el país; Panamá salió de la lista gris del GAFI

En hora buena para Panamá, quien salió de la lista gris en la que se encontraba desde el año 2019. Aquí les contamos los detalles:

En la sesión de este viernes en la ciudad de París, Francia, se presentó el informe de Panamá y de la visita de campo que se realizó.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó en la mañana de este viernes 27 de octubre que Panamá ha sido «oficialmente excluida» de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Después de la recta final en la que se encontraba Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Hoy por fin cumplen su propósito.

Después de que una delegación del GAFI corroboró que el país efectivamente acató los 15 puntos de su plan de acción, puntos que desde junio de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asamblea Nacional han informado ser “largamente cumplidos”; Se esperan resultados positivos para fin de este mes o el mes de octubre.

Este anuncio llegó durante la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, en la que determinaron que la República de Panamá ha cumplido con los puntos y fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.

Esta importante decisión fue apoyada por varios países de la región Latinoamericana, entre ellos se encuentra Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010.

La reputación de Panamá se verá impactada positivamente en gran medida una vez fuera de la lista gris.

Beneficios que obtendrá el país:

• Mejora de la imagen internacional.
• Aumento de la inversión extranjera y generación de empleos.
• Mejores relaciones internacionales.
• Menor presión en el sistema financiero.
• Beneficios para la industria de seguros y valores.

Con este gran paso Panamá logrará atraer más inversión extranjera y tendrá una capacidad más ventajosa para acceder a los mercados financieros internacionales, lo que hará que la economía panameña funcione mejor en su totalidad y los inversionistas de afuera tengan más confianza para realizar negocios con el mencionado país.

El país tuvo una gran representación ante el (GAFI), Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de Panamá e Isabel Vecchio Arófulo directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML/CFT de Panamá y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Risks International aplaude el esfuerzo de Panamá por su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Apoyamos este tipo de acciones y contribuimos con ellas, estamos seguros de que unidos podremos acabar con todo tipo de riesgos que dañen la reputación e integridad de nuestros países.

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Autor: Luisa Caicedo.

 

Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI