Cae el “rey de las criptomonedas”, Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero al final del juicio de un mes de duración en Nueva York. Aquí les contamos todo; Bankman-Fried pasó de ser uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, con una empresa valorada en US$32.000 millones, a declararse en bancarrota y ser arrestado.
La empresa se hundió en noviembre de 2022 después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.
Durante el juicio, los fiscales lo acusaron de mentir a inversores y prestamistas y de robar miles de millones de dólares de FTX, lo que contribuyó a precipitar el colapso de esta empresa. Le acusaron de siete cargos de fraude y blanqueo de dinero.
Durante el juicio tres de sus antiguos amigos y colegas cercanos, incluida su exnovia Caroline Ellison, se declararon culpables y aceptaron testificar contra él con la esperanza de reducir sus propias sentencias. “El caso estuvo en su contra desde el principio.”
Aun así, Bankman-Fred se declaró inocente y sostuvo que, si bien había cometido errores, había actuado de buena fe.
Durante el proceso, se presentó evidencia de que la empresa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda Research, recibió depósitos en nombre de los clientes de FTX desde los primeros días del intercambio.
Bankman-Fried en lugar de salvaguardar esos fondos, gastó el dinero para pagar a los prestamistas de Alameda, comprar propiedades y realizar inversiones y donaciones políticas.
Durante el juicio;
Bankman-Fried defendió las transferencias de dinero entre sus empresas y declaró que ignoraba en gran medida el agujero financiero descrito por sus antiguos colegas hasta unas semanas antes del colapso de FTX, a finales del año pasado.
Bankman-Fried “perpetró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”, dijo Williams después del veredicto. «Un plan multimillonario que lo convertiría en el rey de las criptomonedas».
Joseph Bankman, el padre de Freid agachó la cabeza mientras leían los veredictos de culpabilidad a su hijo. Dos alguaciles escoltaron a Bankman-Fried, fuera de la sala del tribunal mientras él miraba brevemente a sus angustiados padres y asentía.
Los fiscales caracterizaron a Bankman-Fried como el cerebro de un fraude masivo en FTX, de crear una “pirámide de engaño” basada en mentiras y falsas promesas. En cambio, los abogados de Bankman-Fried lo posicionaron como un nerd de las matemáticas muy trabajador que intentó de buena fe revertir la situación de rápido deterioro en la empresa el año pasado.
Fried fue acusado de desviar casi 9.000 millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines y afronta otro juicio similar en marzo de 2024, en el que está acusado de fraude por la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés).
Se dice que el acusado tendrá que enfrentarse a una pena máxima de más de 100 años por los siete delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales.
Siguen cayendo los criminales que abusan de la inocencia de los demás para cometer sus fechorías.
Contar con servicios para la prevención de fraudes es el primer paso que su compañía debe dar para evitar estar inmerso en el mundo de la criminalidad. Risks International cuenta con múltiples servicios que le ayudarán a mitigar esos riesgos en los que nadie quiere estar sumido.
Contáctenos, queremos ser su aliado.
Autor: Luisa Caicedo.
Leave a reply