Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST

Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y la colaboración, hemos creado una alianza estratégica para presentar una Máster Class: “Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST”, que promete ser fascinante e informativa. Creemos firmemente en el poder de la educación y la innovación, y estamos emocionados de ser parte de esta iniciativa.

Esta clase magistral, diseñada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada y exhaustiva de las últimas tendencias y cambios en la normativa de gestión de riesgos. Allí exploraremos a profundidad las implicaciones de las recientes actualizaciones normativas y cómo estas pueden afectar a tu empresa. Nuestros expertos compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudarte a entender y navegar por este panorama regulatorio.

¿Qué temas se tocarán en ésta Máster Class?

En nuestra Máster Class, realizaremos un estudio profundo de temas clave, seleccionados a conciencia para brindar una experiencia de aprendizaje integral. Nuestro objetivo es ofrecer una comprensión completa de cada tema, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos aplicables en sus campos. A continuación, relacionamos los requisitos legales

• Circular Externa 100-000004 de 2023 de la Superintendencia de Sociedades: Estudiaremos las modificaciones al numeral 4 del Capítulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020. También abordaremos la modificación al numeral 4 del Capítulo XIII de la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021.
• Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades – Circular 100-000004 del 04/10/2023: Analizaremos la modificación del Capítulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021, la cual incluye nuevos sujetos obligados a adoptar el SAGRILAFT.
• Circular Externa 20240000245 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: Analizaremos Discutiremos el ámbito de aplicación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, las sanciones y el plazo para el cumplimiento del SARLAFT 2.0.
• Plazos para la implementación: Recordaremos los plazos para la implementación de estas modificaciones y cómo pueden afectar a su empresa.

SAGRILAFT Y PTEE

• Estructura SAGRILAFT: Revisaremos las etapas y elementos de la estructura del SAGRILAFT, proporcionando una visión detallada de su funcionamiento y aplicación.
• Asignación de funciones SAGRILAFT-PTEE: Discutiremos la asignación de funciones dentro de SAGRILAFT y PTEE, incluyendo roles como el máximo órgano social, el representante legal, el oficial de cumplimiento, entre otros.

Otros temas de interés

En esta Máster Class también abordaremos una serie de temas adicionales que son de gran relevancia para nuestra discusión.

• Debidas diligencias: Profundizaremos en el concepto de debidas diligencias y su importancia en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
• Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Analizaremos las señales de alerta del PTEE y cómo pueden ayudar a tu empresa a mantener altos estándares de transparencia y ética.
• Plazos de implementación SAGRILAFT-PTEE: Revisaremos los plazos de implementación de SAGRILAFT-PTEE y cómo planificar eficazmente estos cambios.
• ¿Quiénes están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0?: Indagaremos qué entidades están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0, proporcionando una visión clara de las responsabilidades y obligaciones bajo este sistema.
• Posteriormente abordaremos la asignación de funciones dentro del SARLAFT 2.0, roles importantes como el máximo órgano social, el representante legal y el oficial de cumplimiento, entre otros.
• Plazos de implementación SARLAFT 2.0: Finalmente, discutiremos los plazos de implementación de SAGRILAFT Y PTEE, así como los mecanismos para estos cambios.

¡Actualízate con las últimas normativas en gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST! Únete a nuestra Masterclass el 14 de marzo a las 9 AM, donde se analizarán los cambios que afectan al sector real, especialmente, cámaras de comercio, entidades sin ánimo de lucro, cajas de compensación y vigilancia privada.

Transmisión en vivo en Linkedin y Facebook de Risks International, y en el canal de youtube de Asojuegos.

Esta Masterclass se realiza gracias a la alianza entre Asojuegos y Risks International como preámbulo al congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el LAFT.

#LaftAmérica #CeroToleranciaLAFT

No pierdas esta oportunidad única de aprender de los líderes en el campo y mejorar tus habilidades en la gestión de riesgos. Invitamos a todos a estar pendientes de las fechas de los próximos eventos de LAFT AMÉRICA. ¡Esperamos verlos allí!

➡ Link de inscripción: https://lnkd.in/dREYyZpp