Desmantelan red de lavado de dinero ligada al «clan del Golfo»:
En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias «Patilla». Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo», el líder máximo de la red criminal conocida como el ‘clan del Golfo’.
Según las autoridades, «Patilla» fue arrestado en las primeras horas de la madrugada mientras viajaba en una camioneta blanca por la vía Medellín-Montería, cerca del corregimiento Los Manguitos, en el municipio de Planeta Rica.
La Policía destacó que «Patilla» tenía la responsabilidad de manejar el dinero en efectivo para coordinar todas las actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado del ‘clan del Golfo’. Además, también se encargaba del sostenimiento financiero de la familia de «Chiquito Malo».
Durante la investigación que condujo a la captura del “financiero” del “clan”, los agentes obtuvieron grabaciones de audio en las que se escucha a “Chiquito Malo” ordenando a ‘Patilla’ que proporcionara recursos para diversas actividades, incluso para comprarle una sala-comedor a una mujer y enviarle mensualmente 2 millones de pesos.
‘Patilla’ giraba más de 100 millones de pesos al mes para la familia del capo”
Los investigadores de la Policía descubrieron que la confianza entre «Chiquito Malo» y «Patilla», quien lo conoce desde hace 20 años, era tan sólida que «Chiquito Malo» le encomendaba la entrega mensual de 100 millones de pesos a la familia del líder criminal. Además, «Patilla» también se encargaba de adquirir accesorios como alforjas y sillas de montar para los desplazamientos en mulas y caballos.
Durante la operación, se llevaron a cabo tres allanamientos en propiedades frecuentadas por «Patilla» en Medellín, donde coordinaba actividades de lavado de activos. En las cajas fuertes encontraron 366 millones de pesos en efectivo, nueve memorias, tres celulares, munición y un arma de fuego.
Las caletas estaban en carros de alta gama:
Herley Cano Zapata, alias «Patilla», dirigía una red estratégica de colaboradores en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Su objetivo era garantizar la disponibilidad del llamado ‘Fondo Económico’, que sostenía financieramente tanto al componente familiar como a las personas cercanas a Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo».
Una de las tareas principales de «Patilla» era coordinar el transporte de dinero en efectivo para los líderes y miembros de las redes de narcotráfico asociadas con la organización. Utilizaba la modalidad de «caletas» en vehículos de alta gama, moviéndose entre las ciudades de Medellín, Montería y la región del Urabá.
El proceso de lavado de dinero:
Según las autoridades, Herley Cano Zapata, desempeñó un papel crucial en el Lavado de Activos para la organización criminal del Clan del Golfo. Sus actividades incluían la compra y venta de vehículos, la comercialización de inmuebles y transacciones en ganadería. A través de estas operaciones, ‘Patilla’ lograba ocultar, transformar y dar apariencia de legalidad al dinero que manejaba en nombre de alias “Chiquito Malo”.
Para mover el dinero en efectivo y otros recursos solicitados por el líder del clan, «Patilla» coordinaba un sistema de “triadas”, donde las personas involucradas no se conocían entre sí. Este mecanismo de seguridad evitaba el seguimiento por parte de las autoridades en la región de Urabá, Antioquia.
Además, «Patilla» tenía una red de inmuebles estratégicamente ubicados en Medellín, especialmente en apartamentos de alto estrato social. En estos lugares, instalaba cajas fuertes para almacenar el dinero en efectivo. Esto le proporcionaba disponibilidad financiera tanto para el cabecilla como para su familia. Durante la operación de captura, las autoridades encontraron 366 millones de pesos en efectivo, así como otros elementos relevantes.
La captura de Herley Cano Zapata, alias «Patilla», representa una gran victoria en la lucha contra el crimen organizado y el Lavado de Activos. Su habilidad para ocultar, transformar y dar apariencia de legalidad al dinero que manejaba para «Chiquito Malo» era impresionante. Desde la compra y venta de vehículos hasta transacciones en ganadería, «Patilla» tejía una compleja red financiera.
Risks International aplaude todos los esfuerzos y victorias que se logran en la lucha contra este flagelo que ataca la economía y la seguridad de nuestro país. Agradecemos a las autoridades de nuestro país por su compromiso incansable en la erradicación del lavado de activos y su contribución a la protección de nuestra sociedad.
La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción:
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