Lista de Países No Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo en LA/FT/FPADM 2025

En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), compartimos la lista actualizada de países No cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Jurisdicciones de Alto Riesgo (Lista Negra)

Estos países presentan deficiencias significativas y no han tomado medidas adecuadas para corregirlas:

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo (Lista Gris)

Estos países han identificado deficiencias estratégicas, pero se han comprometido a corregirlas en conjunto con el GAFI:

• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Croacia
• República Democrática del Congo
• Filipinas
• Haití
• Kenia
• Mali
• Mónaco
• Mozambique
• Namibia
• Nigeria
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

💡 Nota: Estas listas son actualizadas periódicamente por el GAFI y otros organismos internacionales. Se recomienda a las empresas y profesionales del sector de cumplimiento y gestión de riesgos mantenerse informados mediante fuentes oficiales sobre las jurisdicciones de alto riesgo.

https://www.risksint.com/anticorrupcion/actualizacion-de-la-lista-de-paraisos-fiscales-que-implica-para-los-contribuyentes/