Aprendiendo de las sanciones El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética …
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La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia …
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SAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema …
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SAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a …
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Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …
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El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un …
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Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado …
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Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un …
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Criptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto …
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Factores de Riesgo en la Apropiación Indebida de Activos: Un Análisis Detallado En el dinámico y desafiante mundo de los negocios, la apropiación indebida de activos se ha convertido en una preocupación creciente. Este fenómeno, que implica la …