Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un país tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …
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El nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm o sagrilaft 06/01/2021 La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular …
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¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020 Hoy, 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …
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Datos personales para fines de comercio electrónico 04/12/2020 Evitar la suplantación de identidad de los consumidores El artículo 50 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) señala lo siguiente: » Sin perjuicio de las …
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¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance 20/11/2020 Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen …
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Señales de alerta en la prevención del lavado de activos. 13/11/2020 En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alertade manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías …
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Debida Diligencia: respuestas transparentes a preguntas incómodas 04/11/2020 Hoy en día, toda organización que pretenda cumplir con la ley 9699 en Costa Rica y ser consecuente con su sistema de cumplimiento, debe tener claro el papel de la …