Sobrefacturación de exportaci...

Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o …

Fintech: La revolución financ...

Fintech: La revolución financiera y el desafío de la ciberseguridad Las plataformas Fintech han revolucionado el sector financiero, ofreciendo servicios innovadores que facilitan la gestión de recursos económicos a través de la tecnología. Desde pagos móviles y banca …

Gestión de Riesgos de Corrupc...

Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un …

Primer Encuentro de Oficiales ...

Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC: La Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC) organizará el Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un evento exclusivo y sin costo que se llevará a cabo el miércoles, 18 de septiembre a partir de las 2:00 …

Compromiso del Gobierno con el...

Compromiso del Gobierno con el sector del transporte de carga y pasajeros: Desde el 1 de septiembre de 2024, el país fue testigo de una serie de protestas lideradas por los transportadores, quienes manifestaron su descontento ante el …

Equipos de seguridad corporati...

Equipos de seguridad corporativos: la clave para evaluar riesgos La seguridad corporativa es una prioridad absoluta para las organizaciones actuales. Los ciberataques, desastres naturales, crisis reputacionales y otros riesgos que están en constante evolución, pueden amenazar la continuidad …

América Latina declara la gue...

América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …

Primer encuentro nacional fort...

Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, …

XX Encuentro de Frente de Segu...

XX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia …

Prevención del LA/FT en el se...

Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar …