Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
La UE saca a Suiza de la ‘li...
La UE saca a Suiza de la ‘lista gris’ de paraísos fiscales Los Veintiocho dejan de considerar a Emiratos Árabes como paraíso fiscal Bruselas 10 OCT 2019 – 02:47 COT La UE ha aprobado la reducción de …
Empresas, a consultar registro...
Empresas, a consultar registro de inhabilidades por delitos sexuales martes, 4 de febrero de 2020 Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaci...
2019: año de la reivindicación del compliance lunes, 27 de enero de 2020 El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la …
Colombia adoptó listado de Es...
Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas enero 20, 2020 7:00 pm En la instalación de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, el Presidente Iván Duque …
Gobierno corporativo y lavado ...
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …
Alcaldes y gobernadores asumen...
Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …
Lavado de activos en 2019 supe...
Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
Con empresas de papel estafaro...
Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la Fiscalía, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldías del país. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …