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América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …
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Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, …
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Debida Diligencia (DD): clave en la lucha contra los delitos financieros La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan …
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SARLAFT 2.0: fortaleciendo el sector de vigilancia y de seguridad privada En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, …
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El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la …
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Proteja sus datos personales en el mundo digital: guía de recomendaciones de la SIC ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con sus datos personales que circulan en la web? La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación …