El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial: El cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, ha dejado de ser exclusivamente una cuestión legal para convertirse en una estrategia fundamental para las organizaciones. Esta evolución implica que el cumplimiento …
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Absolución de implicados en los «Panama Papers» Elusión fiscal y Lavado de Dinero La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y …
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¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …
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Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024 En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el …
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Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’: Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción …
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Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras …
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Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que …
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Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio …
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Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las …
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El Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario: Señales de Alerta, Estrategias e Impacto El blanqueo de capitales es un flagelo persistente en la economía mundial, y el sector inmobiliario no es la excepción. De acuerdo con la …