La Facturación Electrónica en Colombia: Un análisis detallado La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o …
Vínculos con Terceros: Es cla...
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones …
Canales de Denuncia: Contribuy...
Canales de Denuncia: Contribuyendo al propósito empresarial Los canales de denuncia son fundamentales en cualquier organización, ya que están intrínsecamente vinculados con el propósito, la ética, la transparencia y la legitimidad de la empresa. Estos factores son esenciales …
Plazos de Transición para Imp...
Plazos de Transición para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades La Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000003 emitida el 23 de abril de 2024, establece un período de transición para que las …
Trabajando con título falso: ...
Trabajando con título falso: Detienen a supuesta médica en Barranquilla En la ciudad de Barranquilla, en una clínica de la Policía, se desarrolló un drama que dejó a todos atónitos. Una mujer, que se hacía pasar por médica, logró …
Inexequible artículo que quit...
Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría …
Formulario Digital de Contrapa...
Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una …
Entrega de Información del RU...
Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …
Socialización del SARLAFT 2.0...
Socialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación …
La importancia de validar tít...
La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la …