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¿Qué es la Debida Diligencia? El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a …
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El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos – LAFT El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y …
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