Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un …
Category: Anticorrupción
América Latina declara la gue...
América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …
El enriquecimiento ilícito: u...
El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la …
Evolución del CONPES 4042: Fo...
Evolución del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia El lavado de activos, un flagelo que corroe la economía y alimenta la violencia, ha sido un desafío constante para Colombia. En respuesta a …
Pitufeo: Una Modalidad de Lava...
Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del …
La importancia de SIRIEST en l...
La importancia de SIRIEST en la prevención del lavado de activos en el sector transporte: El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a …
El Papel de los Testaferros en...
El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el …
Corrupción: La Enfermedad del...
Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura? La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza …
Modalidad de lavado de activos...
Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …
La Literatura como guía en la...
La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción: La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se …