GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025 ¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la …
Category: circulares externas
Las graves consecuencias de un...
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …
Modificaciones al ámbito de a...
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …
La importancia de cumplir con ...
La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000: El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular …
¿Qué obligatoriedad tienen l...
¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional? De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, …
Nuevos Formatos de Reporte ¿C...
Nuevos Formatos de Reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y …
Una mirada nueva a la circular...
Una mirada nueva a la Circular 100-000008 de la Superintendencia de Sociedades En el contexto del surgimiento de la circular 100-000008 del 12 de Julio de 2022, encontramos que el Decreto 1736 del 2020 como norma antecedente y …
Resolución 314 de 2021
Resolución 314 de 2021: Obligación de reporte a la UIAF por parte de las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales. Contexto: El 31 de octubre del 2008 y el 3 de enero de …
SARLAFT- Sector Salud
SARLAFT- Sector Salud El pasado 17 de septiembre de 2021, la superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021; a través de la cual emite instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo …