Category: COMPLIANCE

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Protejamos a nuestros niños: No más abusos en las escuelas Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante …

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¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento? ¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención …

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Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices …

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Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …

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