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Category: COMPLIANCE
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Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del …
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Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones …
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Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría …
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Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …
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La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la …