Category: COMPLIANCE

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Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras …

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Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio …

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Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las …

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Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno …

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Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial: La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación …

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Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP: Dentro del ámbito financiero y económico, la prevención y detección de actividades ilícitas es un tema de vital importancia. En este contexto, la Unidad de Información y …

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Estudio de Seguridad Empresarial: ¿Qué es y por qué implementarlo? Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, enfrentan riesgos inherentes al incorporar nuevo personal a sus operaciones e instalaciones. Estos riesgos no solo se limitan a …

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Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento  Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones …

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Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría …