Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del …
Category: COMPLIANCE
Vínculos con Terceros: Es cla...
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones …
Inexequible artículo que quit...
Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría …
Entrega de Información del RU...
Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …
La importancia de validar tít...
La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la …
Nuevas tecnologías en IA para...
Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT: La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la …
Debida Diligencia: Validación...
Debida Diligencia: Validación Online El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa o persona previa a la firma …
Sistemas de Gestión de Riesgo...
Sistemas de Gestión de Riesgos LA/FT: Qué es y su importancia Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones …
Migración a la Nueva Versión...
Migración a la Nueva Versión de COMPLIANCE: Un Compromiso con la Mejora Continua COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas …
Selección de personal: Una es...
Selección de personal: Una estrategia para el éxito empresarial Todo empresario aspira a contar con el personal más idóneo para su organización, consciente de que el éxito de esta depende en gran medida de su equipo de trabajo. …