Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …
Category: Crimen organizado
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Asà escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción: El ingenio de los narcotraficantes no tiene lÃmites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas …
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Golpe certero a las finanzas del ELN: FiscalÃa General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilÃcitas La FiscalÃa General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …
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DesafÃos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancÃa y piraterÃa terrestre, ya que tienden a …
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Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en MedellÃn: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitÃa a esta poderosa organización …
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Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción: Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos …
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Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafÃo: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …
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La pista que llevó a la caÃda de TD Bank por Lavado de Activos: Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caÃda de uno de los bancos más grandes …
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Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿SabÃa que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …
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Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro: La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancÃas. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reputación de las …