Category: debida diligencia

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Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una …

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Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …

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Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales: El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han …

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Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT: La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la …

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