La validación de proveedores: Clave para construir relaciones de negocio sólidas ImagÃnese dirigiendo un negocio exitoso en el que cada aspecto funciona a la perfección: los productos cumplen con los estándares más altos, las entregas siempre llegan puntuales …
Category: Evaluación de riesgos
Fortalezas y desafÃos de la g...
Fortalezas y desafÃos de la gestión de riesgos: Un análisis estratégico FODA ¿SabÃa que las empresas pueden evitar grandes pérdidas gracias a un departamento de gestión de riesgos eficiente? En el complejo entorno empresarial actual, la gestión de …
10 claves esenciales para pote...
10 claves esenciales para potenciar el control interno de tu organización: ¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente mantiene a una organización a flote en tiempos de incertidumbre? Un sistema sólido de control interno no es …
Reportes Objetivos a la UIAF e...
Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta? Con el inicio del envÃo de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº …
Actualización de la Lista Gri...
Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el dÃa en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …
Entendiendo y combatiendo la c...
Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …
La revolución del Compliance:...
La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos? La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las …
Las graves consecuencias de un...
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …
Aspectos por considerar en la ...
Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …
Compliance: Más allá del Lav...
Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …