La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …
Category: Corrupción
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Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021. La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …
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Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades 20/02/2021 Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de …
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Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías. Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar las observaciones …
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El Compliance en tiempos de pandemia 08/02/2021 La crisis económica mundial como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado un vuelco al mundo, sacudiendo con fuerza a todas las empresas, sin importar la industria o …
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El nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm o sagrilaft 06/01/2021 La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular …
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¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020. Hoy, 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …