El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran …
Category: Corrupción
Inexequible artículo que quit...
Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría …
Europa y el Caribe: Creciente ...
Europa y el Caribe: Creciente tráfico de drogas El tráfico de drogas está experimentando un auge alarmante en los territorios caribeños y Europa, una situación que está generando preocupación a nivel internacional. Las posesiones de ultramar, debido a …
Riesgo de Lavado de Dinero en ...
Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …
Corrupción Privada y Riesgo R...
Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …
Corrupción y Toma de Decision...
Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …
Alias Poporro: El Narcotrafica...
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU. En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …
SAP acuerda pagar 220 millones...
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …
Nicolas Petro, hijo del presid...
Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …
Desmantelando el Lavado de Act...
Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …