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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …
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Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …
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Lavado de activos y financiación del terrorismo 10/06/2021 ¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento …
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Los nuevos sujetos obligados del CapÃtulo X de la Circular básica Juridica deben reportar el informe 50 ante la supersociedades? 04/06/2021 A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado …