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El impacto del fraude corporativo es algo muy difícil de percibir y de cuantificar 23/06/2020 El director de área de Brigard Urrutia, Ricardo Forero resaltó la necesidad del compliance, y los programas de cumplimiento en empresas Desde hace …

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Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …

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Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …

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¿Cuáles normas regulan la Línea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una Línea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus características, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …

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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditoría forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …

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Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …

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