Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …
Category: Lavado de Activos
¿Cuáles normas regulan la L...
¿Cuáles normas regulan la Línea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una Línea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus características, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …
Mecanismos de contabilidad par...
Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditoría forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …
Criterios para la evaluación ...
Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …
Consulta gratis las listas res...
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos. Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …
UE sumará a Panamá, Nicaragu...
UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …
El coronavirus lleva el “com...
El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020 La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …
Guía Sobre Nuevos Riesgos en...
Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19 05/05/2020 La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los …
6 riesgos cibernéticos a los ...
6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …
GAFI hace un llamado a fortale...
GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. 01 de abril de 2020, 19:11 La emergencia internacional derivada por el coronavirus …