Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …
Category: Lavado de Activos
Aspectos por considerar en la ...
Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …
Compliance: Más allá del Lav...
Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …
Modificaciones al ámbito de a...
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …
Tendencias y desafÃos del Com...
Tendencias y desafÃos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …
Golpe certero a las finanzas d...
Golpe certero a las finanzas del ELN: FiscalÃa General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilÃcitas La FiscalÃa General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …
DesafÃos de seguridad en el t...
DesafÃos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancÃa y piraterÃa terrestre, ya que tienden a …
ProcuradurÃa podrá sancionar...
ProcuradurÃa podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la …
Desmantelan Red de Lavado de A...
Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en MedellÃn: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitÃa a esta poderosa organización …
Corrupción y el lavado de din...
Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …