Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …
Category: InfoCompliance
Aprendiendo de las sanciones
Aprendiendo de las sanciones El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética …
La Supervigilancia impulsa el ...
La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia …
SAGRILAFT y PTEE: Importancia ...
SAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema …
SAGRILAFT: Impacto de la Debid...
SAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a …
Corrupción Privada y Riesgo R...
Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …
El Tráfico de Estupefacientes...
El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un …
Colombia Progresa en la Implem...
Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado …
Desglose de Factores de Riesgo...
Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un …
Criptomonedas en la Mira: Un V...
Criptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto …