Category: InfoCompliance

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Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …

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El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un …

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Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado …

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Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un …

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Criptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto …

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Combatir la Corrupción: El Poder de la Denuncia en la Lucha por la Justicia En un mundo donde la corrupción parece ser una constante, existe una herramienta poderosa que todos poseemos y que puede cambiar el curso de …

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Perú Confisca 7,2 Toneladas de Cocaína Destinadas a Bélgica: Drogas Ocultas en Cargamento de Baldosas de Madera En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, …

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10 pasos efectivos para prevenir el fraude: una guía práctica El fraude se ha convertido en una preocupación constante tanto para individuos como para organizaciones. La prevención del fraude no es solo una necesidad, sino una responsabilidad compartida. …