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¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT? Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o …
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Costa Rica Busca Mitigar el Efecto de ingreso a la Lista negra de la Unión Europea Negociaciones de Administración Chaves Robles con Estados miembros de la Unión Europea (UE) y presentación de proyecto de ley de reforma integral …