Category: InfoCompliance

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La Lucha por la Información Pública y los Alcances de la Sentencia T-067: En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar …

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El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025: En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un …

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Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta? Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº …

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Golpe a la transparencia: EE.UU. Suspende la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni …

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¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento? ¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención …

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Sigue avanzando el nuevo proyecto de Ley “Jorge Pizano”: Un paso histórico en la lucha contra la corrupción En una decisión significativa, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 104 votos a favor y 5 en contra …

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Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …

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Corrupción Transnacional: Desafíos y perspectivas La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos …

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La Reincorporación de Panamá en la Lista de Paraísos Fiscales de la UE: Reacciones y Análisis El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un …

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Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …